Risultati della ricerca

Normativa antiriciclaggio senza segreti grazie alla Guida Antiriciclaggio dedicataagli agenti immobiliari e mediatori creditizi, messa a punto da Armando Barsotti,coordinatore dell'Ufficio Studi della Fiaip. In un volume di oltre 200 pagine viene svisceratanel dettaglio non solo la disciplina di...

Tutta la normativa antiriciclaggio sintetizzata in un volume con allegato un cd per la tenuta dell’archivio unico previsto dalla legge. E’ questo il contenuto della serie speciale n. 13 della Guida fiscale del quotidiano Italia Oggi, disponibile in edicola. Un capitolo è dedicato agli...

"C’è una scarsa attenzione sulle imprese costruttrici. Sarebbe utile l’istituzione di una centrale d’allarme sul riciclaggio e l’obbligo di registrazione per le società con fatturato superiore ai 100.000 euro annui". E’ questa la proposta lanciata dal Professore Ranieri...

A un anno di distanza la Fiaip, con la collaborazione di Bnl e dell’Aira-Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio, è tornata ad accendere i riflettori sulle problematiche connesse agli adempimenti a carico di agenti immobiliare e mediatori creditizi per il contrasto al riciclaggio.
Il...

Nel quadro istituzionale delineato dal d.lgs. 231/07 è stato significativamente valorizzato il ruolo della Banca d'Italia chiamata, nell'esercizio dell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria, a sovrintendere al rispetto degli obblighi antiriciclaggio.

In particolare, alla Vigilanza della...

Dopo circa 20 mesi dalla prima interpretazione degli adempimenti antiriciclaggio, il quadro normativo “ANTIRICICLAGGIO” è stato significativamente rivisto dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che, nel dare attuazione alla Direttiva 2005/60/CE (cosiddetta terza direttiva antiriciclaggio),...

Dal 1991 la lotta al riciclaggio è entrata a far parte delle “squadre finanziarie ” mentre dal 2006 in riferimento a precise disposizioni della Comunità Europea e del GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) organismo internazionale che si occupa di contrastare la criminalità...

Nel 2010 sono raddoppiate, rispetto all’anno precedente, le segnalazioni di riciclaggio sospette giunte alle Forze dell’ordine in Friuli Venezia Giulia:...

Le disposizioni antiricic l a g g i o anche per gli agenti immobiliari e med i a t o r i creditizi sono in continua evoluzione e la cronologia storica parte dai primi obblighi di adempimento che risalgono all'aprile 2006 in occasione del recepimento della II direttiva al D.Lg.s 231/2007 in recepimento...

Le agenzie di affari in mediazione immobiliare - in presenzadell'iscrizione nell'apposita sezione del Ruolo istituito presso laCamera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, aisensi della legge 3 febbraio 1989 n. 39 -, sono tra i soggetti destinataridegli obblighi antiriciclaggio, in base alle...