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Il 29 dicembre scorso è entrato in vigore il decreto legislativo n. 231/2007 con cui l’Italia ha dato attuazione alle direttive europee 2005/60/CE e 2006/70/CE sulla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e delle attività connesse a scopo di riciclaggio di denaro di provenienza...

L’8-9% del Pil mondiale riviene da attività illecite. Le organizzazioni criminali hanno sempre maggior bisogno di “lavare” il danaro che producono.
I mercati economici mondiali subiscono sempre di più l’influenza della criminalità che falsa, giorno dopo giorno, la concorrenza....

“Riportare la legalità al centro della nostra società e creare nuove regole di trasparenza nel mercato immobiliare è l’aspirazione che ha spinto Fiaip, la...

Auris è un’azienda di soluzioni Ict che ha sviluppato servizi innovativi per le imprese e la Pubblica amministrazione.
Tra i prodotti offerti dalla società, che ha sede nel polo tecnologico di Dalmine (Bergamo), ci sono anche sistemi di controllo e banche dati internazionali per la gestione dei...

Dal 1991 la lotta al riciclaggio è entrata a far parte delle “squadre finanziarie ” mentre dal 2006 in riferimento a precise disposizioni della Comunità Europea e del GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) organismo internazionale che si occupa di contrastare la criminalità...

Nel 2010 sono raddoppiate, rispetto all’anno precedente, le segnalazioni di riciclaggio sospette giunte alle Forze dell’ordine in Friuli Venezia Giulia:...

'Riportare la legalità  al centro della nostra società  e creare nuove regole di trasparenza nel mercato immobiliare è  l'aspirazione che spinge Fiaip, la Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari Professionali, a lanciare a partire da Reggio Calabria il 2 dicembre una vera e propria campagna...

"C’è una scarsa attenzione sulle imprese costruttrici. Sarebbe utile l’istituzione di una centrale d’allarme sul riciclaggio e l’obbligo di registrazione per le società con fatturato superiore ai 100.000 euro annui". E’ questa la proposta lanciata dal Professore Ranieri...

La mediazione immobiliare, dall'incarico di vendita alla proposta di acquisto. Questi alcuni dei temi che sono stati al centro di un incontro organizzato a Bari il 26 maggio 2008 dal responsabile provinciale agli studi Michelangelo Scherza e voluto dal presidente provinciale della...

A un anno di distanza la Fiaip, con la collaborazione di Bnl e dell’Aira-Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio, è tornata ad accendere i riflettori sulle problematiche connesse agli adempimenti a carico di agenti immobiliare e mediatori creditizi per il contrasto al riciclaggio.
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